Житель Флориди завдяки неправдивим даним отримав понад 2,5 мільйона доларів пільг із фондів, призначених для допомоги підприємцям, які постраждали від пандемії COVID-19. За виручені таким чином гроші він купив м. ін два будинки, яхта і обручка в чотири карати. Йому загрожує до 60 років позбавлення волі.
У понеділок 35-річний Даніель Джозеф Тісоне з Неаполя, штат Флорида, постав перед судом у Форт-Майерсі. Звинувачення проти нього включають, серед інших банківське шахрайство, шахрайство з переказами та здійснення незаконних грошових операцій. Йому загрожує до 60 років позбавлення волі. Тісоне визнав свою провину. Вирок у його справі мають оголосити 5 грудня.
Отримав фінансову допомогу, купив будинки та яхту
Згідно з судовими документами, з березня 2020 року по квітень 2021 року Тісоне мав подати фальшиві заявки до місцевого управління малого бізнесу, щоб отримати кілька різних позик. У заявках містилися неправдиві відомості про минуле 35-річного чоловіка (приховував проблеми із законом), його середньомісячний дохід, кількість найманих працівників, анкетні дані ймовірних працівників та валовий дохід підприємств.
Прокуратура також звинувачує Тісоне у підробці документів із заробітної плати та податкових документів та комерційної оренди.
Завдяки неправдивій інформації, наданій у заявах, обвинувачені отримали кілька кредитів із фондів, призначених для допомоги галузям і компаніям, які постраждали від пандемії COVID-19. Загалом він позичив понад 2,5 мільйона доларів. Гроші мали бути використані для купівлі двох будинків у Неаполі, акцій та інвестиційних цінних паперів, яхти, обручки та боєприпасів, якими – за законом – він не може володіти, оскільки він був покараний у минулому.
Загалом шахраї могли виманити до 80 мільярдів доларів
У чотирьох ковідних пакетах невдовзі після спалаху епідемії в США було розподілено майже 3 трильйони доларів, що разом стало найбільшим фінансовим стимулом для американської економіки в історії та бл. ВВП США. Наприкінці грудня 2020 року було схвалено ще один пакет вартістю близько 900 мільярдів доларів, пов’язаний із Законом про бюджет.
Кілька місяців тому NBC News повідомляв, що шахраї могли виманити загалом до 80 мільярдів доларів у рамках програм допомоги, пов’язаних з пандемією. У свою чергу, минулої п’ятниці агенти Секретної служби повідомили, що їм вдалося повернути загалом 286 мільйонів доларів, які були призначені для підтримки малого бізнесу в умовах кризи COVID-19 і опинилися в руках шахраїв. Більшість із них під час оформлення кредиту використовували фальшиві особи. Викрадені гроші склали близько 15 тисяч. фейкових акаунтів, було задіяно багато людей, пише Forbes.
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Очолив боротьбу з COVID-19 у США. Доктор Фаучі оголосив про свою відставку з урядових посад
ABC News, justice.gov, “Forbes”
Основне джерело фото: Shutterstock